Gaziantep Vilayet Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çek/senet dolandırıcılığı ve tefecilik kabahatine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Takip sonucunda, sonucunda, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik hatasını M.B liderliğinde örgütlü olarak işlediği tespit edilen örgüt üyeleri H.İ.B., N.B., O.O., E.U. ve Y.Ö. olmak üzere toplam 6 şüpheliye eş vakitli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri M.B ve üyeleri H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö olmak üzere 5 kuşkulu yakalandı.
16,8 milyon TL pahasında senet ele geçirildi
Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 81 adet farklı şahıs isimlerine yazılı toplam bedeli 16 milyon 809 bin 625 TL senet, 100 adet boş senet, 888 bin 990 TL bedelinde ziynet eşyası, 33 adet farklı kişi ve bankalara ilişkin banka kartı, 32 adet çek fotokopisi, 7 adet boş çek koçanı, 11 adet tapu, 41 adet farklı bireylere ilişkin kaşe, 6 adet pos aygıtı, 5 adet usb bellek ve 1 adet hafıza kartı, 2 adet cep telefonu ve sim kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hesap defteri, 1 adet banka dekontu ele geçirildi.
50 milyon TL’lik kabahat gelirine el konuldu
Soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile hatadan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama’ öncül kabahatlerinden toplam 50 milyon TL pahasında hata geliri olduğu tespit edilen 8 adet motorlu araca, 4 adet daire/villaya, 1 adet arsa/tarlaya, 2 milyon TL pahasında banka hesaplarında bulunan paraya, 74 bin 335 TL, bin 290 Dolar, bin 20 Euro, 400 Manat, 100 Frank ve 20 Pound nakit paraya ise el konuldu.
Örgüt lideri M.B ve örgüt üyeleri H.İ.B. ve O.O. tutuklandı
Tamamlanan yasal süreçlerin akabinde isimli makamlara sevk edilen örgüt lideri M.B ve örgüt üyeleri H.İ.B. ve O.O. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken N.B. ve Y.Ö. isimli şüpheliler isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı, öbür örgüt üyesi E.U. hakkında ise isimli süreç başlatıldı.
