İstanbul’da “Ponzi sistemi” olarak bilinen yüksek kâr vaadiyle 17 kişiyi 1,5 milyar lira dolandırdığı sav edilen 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Ofis Amirliği takımları, 7 kişi hakkında “tefecilik” argümanıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

Aralarında iş insanları da var

İncelemeler sonucunda, şikayet edilen bu bireylerin aslında dolandırıcılık mağduru olduğu ve şüphelilere yüksek kar vaadiyle ziynet eşyası, tapu, çek ve araçlarını teslim ettikleri, zorla senet imzaladıkları ortaya çıktı.

Ekipler, savcılığa şikayette bulunan şahısların ise müştekilere şantaj yapmak isteyen şüpheliler olduğunu belirledi.

Şüphelilerin 2021 yılından itibaren “Ponzi sistemiyle” ortalarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişiyi toplamda 1,5 milyar lira dolandırdığı tespit edildi.

Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 27 Mayıs’ta İstanbul ve Balıkesir’de düzenlenen eş vakitli operasyonda 11 kuşkulu yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, mukavele, doküman ile 1300 dolar ve 260 bin Kazakistan tengesi ele geçirildi.

Zanlıların sorguda suçlamaları reddettikleri ve birbirlerini suçladıkları, birtakım mağdurların ise şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

Emniyetteki süreçleri tamamlanan 11 kuşkulu adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları saymaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.