Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kuşkulu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü‘ndeki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar ortasında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, “suç işlemek emeliyle örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklamak” ve “bahis kanununa muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor. Zanlıların sıhhat denetimleri sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildiği, savcılıktaki söz süreçlerinin başlamasının beklendiği bildirildi.

Sistemli para trafiği iddiası

Başsavcılık açıklamasında, Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak 2016’dan bu yana faaliyet gösterdiği, platform üzerinden yasa dışı bahisle temaslı hesapların açıldığı ve bu hesaplardan kripto para borsalarına yüksek meblağlarda transfer yapıldığı bilgisi yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve ilgili kurumlardan alınan raporlarda, Papara’nın yasa dışı bahis hatasında sistematik halde kullanıldığı ve bu trafiği kolaylaştırdığı belirtildi. Yapılan tahlillerde, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.

Bu hesaplar üzerinden elde edilen yasa dışı gelirin 274 banka hesabına aktarıldığı, akabinde 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı aktarıldı.

Mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında, Papara ile temaslı olduğu belirlenen PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirket, 74 araç, 7 daire ve villa, 5 tekne, bir yat, 3 kiralık kasa üzere çok sayıda mal varlığına el koyma kararı verildi. Ayrıyeten şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılığın açıklamasında, “Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir mutabakat süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır” sözleri yer aldı.